La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito nota...
Espinosa Infante, José Miguel Encuadernación: Rústica.
Colección: Monografías de Teoría y Práctica Notarial-Registral.En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática ...